鱼死网破！一涉罪女商人向中纪委实名举报130多名公职人员

2020年9月4日，在甘肃礼县政府官网上，刊登了一则消息：关于网传《甘肃涉罪女商人实名举报：小贷公司成领导干部牟利工具》的情况说明。文中提到：2020年9月4日中午，网传《甘肃涉罪女商人实名举报：小贷公司成领导干部牟利工具》一文，关于礼县东方正捷贸易有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，公安机关已于2020年6月立案侦查；涉及的相关问题，纪委监委已介入，正在调查中。

为方便读者了解相关情况，我们现对相关新闻报道予以转载。后续情况，我们将持续跟进。

7月22日，甘肃礼县公安局发布《关于礼县东方正捷贸易有限公司非法吸收公众存款案征集线索的通知》：礼县东方正捷贸易有限公司自成立以来，面向社会大量吸收公众存款，其行为已涉嫌非法吸收公众存款罪。为加快案件办理进度，全面调查取证，维护集资参与人的合法权益，现向社会公开征集线索……

而该公司负责人任慧,在这个小城商界创业致富的明星人物。

任慧，1983年出生，中共党员，2008年中国政法大学硕士研究生毕业、礼县东方正捷民资服务中心、礼县福源房地产开发有限责任公司创办人，因为涉嫌非法吸收公众存款罪被立案，任慧名下多家企业，轿车、住宅等相继被查封。

近日，已经取保候审的任慧实名举报，礼县领导干部借城中村改造项目索贿受贿、刁难打击民营企业。礼县当地公职人员利用东方正捷民资服务中心非法牟取暴利。

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任慧称，2014年，她自筹资金几百万元，通过政府招商引资的形式开办了礼县东方正捷民资服务中心（下称东方正捷），主要业务是为民间借贷双方搭建平台，从中收取中介服务费。起初按照中介服务运营，经过几次交易后，经常出资的几位客户即礼县政府职能部门的几位主要领导提出，资金供需方直接见面容易暴露他们的身份，存在不确定性风险，于是他们提议将资金交给她来打理更为方便、放心，他们只需每月到东方正捷领取利息。据任慧举报信称，截止目前，实际向东方正捷提供资金并获得高额利息的礼县职工干部130多人。

为此，任慧还专门列举一封名为《礼县部分干部及其家属在东方正捷投资获利情况》名录，详细的记录了近20名科级以上干部及其家属投资获利情况。包括礼县住建局局长乔楠、礼县交通局局长田雨、礼县一中校长马如林等多名在职领导干部，投资金额百万到上千万不等，获利数十万到数百万。从名录可以看出，短短数年内，当地诸多坐镇要害领导岗位的公职人员，通过这家小贷公司运行，实现了利益。

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举报信中称，多年来，由于企业在发展过程中有求于人，从副县级到副科级的资金提供人对获利是有主动权的，考虑到企业的长远发展，我们不得不忍痛支付高额利息，截止被公安机关立案查处，东方正捷共吸纳社会资金7300多万元，支付利息就高达4500多万元，一些职能部门领导干部获利更是高达100-200%。虽然我们意识到，东方正捷已沦为一些领导干部获利的工具，但仍然出于企业长远发展的考虑和诚信经商的理念，我们不得不拆东墙补西墙，咬着牙继续向客户支付高额利息。而这些，在近7年的经营过程中，县上监管部门和主要职能部门的领导干部都心知肚明，但一直没有对我个人或东方正捷提出过经营风险警示。一些领导干部甚至为了“维护经营”，长期为公司筹谋划策，谋取巨额利益。

2020年6月6日，礼县公安局查封了礼县东方正捷办公室和所有账户。

同一份举报信中，任慧还列举了她所经营的礼县福源房地产开发有限责任公司（下称福源公司）在一起城中村项目实施过程中遭遇索贿的细节，官员收受财物但不办事，导致企业被拖垮。福源公司创办于2015年。该项目因为东方正捷的事发，导致这个即将要“上马”的项目，遭遇“株连”而被搁置。

举报中反映，2017年，经礼县人社、住建部门负责人推荐，福源公司以自有数十亩土山村土地申报礼县城关镇土山村城中村改造项目。2015年福源公司创办之后，以推动土山村项目为诱饵，时任经礼县人社局局长乔楠收受20万现金、县住建局局长李江生等人不断接受宴请、送钱送礼，索要茅台酒、文物等，不但5年项目最终项目无进展。而且导致该项目前期实际已经投入资金巨大，导致负债大幅攀升，资金链断裂。

目前，该礼县东方正捷因涉嫌非吸，公司被查封。礼县福源房地产公司在也因未取得国有土地使用证、商品房预售许可证等，该公司在城关镇土山村集体土地上所建房屋被定为违建，公司也被公安机关查封，账户被冻结。任慧本人因涉案被取保候审。

随着举报信的发出，关于这件政商利益纠葛背后故事，再起波澜。

近日，有曾经“拿钱”的官员，主动寻求任慧的家人退钱。8月中旬，礼县住建局长乔楠打电话召见任慧的姐姐。这封乔楠和任慧姐姐的对话的录音中，乔楠说道：“现在这件事有些麻烦，我把这20万元通过你，给你妹妹拿回去吧……我记得当时在你妹妹哪里放了100万，现在导出来还剩几十万了，我当时要了，她就把这个钱给我了，本来这个不是我的，就是这个20万，给我的现金，现在不知道哪个账清了没，现在本来是要的钱，说是我收的钱，现在这个账没下的话查不清楚了，现在你把这20万拿回去，人家给我定个受贿，这真的就麻烦了。”

在任慧位于县城的住所门口，监控记录下每天提着“行李”的陌生人，守候在她家门口，正在寻找主人“伺机”留下手中的行李。

2020年8月28日中午，任慧位于甘肃礼县县城住所，有人乘着院内出租户家学生放学进门时，尾随进入任慧院内，将一包疑似快递包裹，放在任慧家门口。扫描快递包裹无任何寄送登记信息，包裹到来前没有接到任何告知电话，送包裹者转身就溜。任慧报警后，当天13点57分，礼县公安局刑警大队出警，在查看监控之后，打开包裹，发现是一件皮毛一体的貂绒大衣、一对元代鸡血釉碗，还有她所经营的一家纯净水的1000张水卡。任慧称，这是在2018年，为了推动自己的房地产公司在礼县土山村城中村改造项目，时任县住建局局长的李江生先后从她手中拿走的“礼物”。

在任慧提供的一份家门口的监控录像中，从7月29日开始，连续多日，多名人员提着“包裹”装的物品，在她的家门口盘旋，因为任慧家是一个有两道门的独立院落，进入第一道门后是租住户，只有进入第二道门才能进入任慧的家中，监控中的人员，都是乘着租住户学生放学进门之际，进入第一道门的院子，但是因为第二道门被锁着，这些人员只能徘徊在门口，等待不见有人来开门之后离开。而任慧称，这些人中有礼县住建局质检部张某，有礼县市场监管局某执法队的张某某。

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